Thomas banking logo

مبارزه با پولشویی

دستور AML برای شرکت‌های املاک و مستغلات

انتخاب بهترین شرکت مشاوره مالیات بر ارزش افزوده در امارات به نیازها و شرایط خاص شما بستگی دارد. با این حال، تعدادی از شرکت های مشاوره وجود دارند که به دلیل تخصص، تجربه و تعهد به ارائه خدمات با کیفیت بالا به مشتریان خود شناخته شده اند.

طبق مقررات مبارزه با پولشویی AML، طرف‌های ذینفع موظف به اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک هستند که این امر شرکت‌های املاک و مستغلات در امارات متحده عربی را ملزم به اتخاذ سیاست‌ها و کنترل‌هایی بر اساس ارزیابی‌های مبتنی بر ریسک خود می‌کند. این امر راهنمایی بیشتر آنها در انجام فرآیند بررسی دقیق آنها خواهد بود که با استفاده از برنامه شناسایی مشتری برای به دست آوردن تمام اطلاعات مورد نیاز، برای مشتریان مناسب است.

نکات مهم و بخش‌های اصلی AML در امارات عربی متحده

  • وزارت اقتصاد امارات متحده عربی، دلالان و مشاوران املاک در این کشور را موظف به نگهداری سوابق و اطلاعات تراکنش‌ها به مدت حداقل پنج سال کرده است.
  • برای اطلاعات بیشتر، به وب سایت رسمی وزارت اقتصاد امارات متحده عربی مراجعه کنید.
  • الزامات AML برای شرکت‌های املاک و مستغلات
  • دستورالعمل‌های انطباق AML
  • الزامات ثبت سوابق
  • این مقاله خلاصه‌ای از قانون AML برای شرکت‌های املاک و مستغلات در امارات متحده عربی است.
  • برای اطلاعات کامل و دقیق، به منابع رسمی مراجعه کنید.
مشاوره مبارزه با پولشویی و بانکداری سالم

خدمات های ما در زمینه مالیات

  • ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده: فرآیند و نحوه کمک شما به مشاغل در ثبت نام را توضیح دهید.
  • ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده: خدمات خود را در مدیریت و ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده به طور دقیق و به موقع شرح دهید.
  • انطباق با مالیات بر ارزش افزوده: نحوه کمک شما به مشاغل برای انطباق با مقررات مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از جریمه ها را شرح دهید.
  • مشاوره مالیات بر ارزش افزوده: بر توانایی خود در ارائه مشاوره استراتژیک در مورد مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خاص برای صنایع مختلف تأکید کنید.
  • خدمات اضافی: هرگونه خدمات مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده دیگر را که ارائه می دهید لیست کنید.

الزامات AML برای شرکت‌های املاک و مستغلات

  • شناسایی مشتری (CDD): شرکت‌ها باید هویت و آدرس مشتریان خود را تأیید کنند.
  • بررسی پیشینه مشتری (KYC): شرکت‌ها باید سابقه مشتریان خود را برای فعالیت‌های پولشویی و سایر جرایم بررسی کنند.
  • گزارش تراکنش‌های مشکوک (STR): شرکت‌ها باید هرگونه تراکنش مشکوک را به مقامات ذیصلاح گزارش کنند.

الزامات ثبت سوابق:

  • شرکت‌ها باید سوابق تمام تراکنش‌ها و اطلاعات مربوط به مشتریان خود را برای حداقل پنج سال نگه دارند.

قانون AML برای شرکت‌های املاک و مستغلات در امارات متحده عربی برای جلوگیری از پولشویی و سایر جرایم مالی ضروری است. شرکت‌ها باید با این قانون آشنا باشند و برای انطباق با آن اقدامات لازم را انجام

  • قانون مبارزه با پولشویی AML برای شرکت‌های املاک و مستغلات در امارات متحده عربی الزاماتی را برای CDD، KYC و STR ایجاد می‌کند.
  • شرکت‌ها باید یک برنامه مبارزه با پولشویی AML تدوین و اجرا کنند.
  • شرکت‌ها باید به کارکنان خود در مورد قانون مبارزه با پولشویی AML آموزش
  • شرکت‌ها باید سوابق تمام تراکنش‌ها و اطلاعات مربوط به مشتریان خود را برای حداقل پنج سال نگه

چرا ما را انتخاب کنید:

مزایای کلیدی انتخاب شرکت شما را لیست کنید، مانند:

  1. مشاوران مالیات بر ارزش افزوده باتجربه و واجد شرایط
  2. سابقه اثبات شده موفقیت
  3. رویکرد شخصی و متمرکز بر مشتری
  4. نرخ های رقابتی و قیمت گذاری شفاف
  5. دانش به روز از مقررات مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده

فرآیند و نحوه کمک شما به مشاغل در ثبت نام را توضیح هست و هر سوالی داریم می توانید از ما بپرسید.

ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

خدمات خود را در مدیریت و ارائه اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده به طور دقیق و به موقع شرح دهید.

انطباق با مالیات بر ارزش افزوده

نحوه کمک شما به مشاغل برای انطباق با مقررات مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از جریمه ها را شرح دهید.

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

بر توانایی در ارائه مشاوره استراتژیک در مورد مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خاص برای صنایع مختلف است.

قانون مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های املاک و مستغلات ویا غیره در امارات متحده عربی

با توجه به افزایش فعالیت‌های پولشویی در بخش املاک و مستغلات، دولت امارات متحده عربی قوانینی را برای مقابله با این پدیده وضع کرده است. این قانون شامل الزاماتی برای شرکت‌های املاک و مستغلات برای انجام بررسی‌های دقیق مشتریان و گزارش تراکنش‌های مشکوک است.